韓國 Travel Rule 合規說明

 

一、什麼是 Travel Rule？

   

Travel Rule（旅行規則）是全球反洗錢與反恐融資（AML/CFT）監管框架中的重要要求。

在特定合規場景下，平台可能需要核驗用戶資訊並完成相關合規驗證。因此，當您的轉帳涉及適用 Travel Rule 的交易平台或達到相關監管要求時，系統可能要求您提供額外資訊。

  

  

二、哪些情況會觸發合規校驗？

  

以下情況可能觸發 Travel Rule 校驗：

• 您為韓國用戶；
• 轉帳對象為韓國虛擬資產服務提供商（VASP）；
• 單筆轉帳金額達到或超過 1,000,000 韓元（KRW）；
• 充值或提現涉及其他受監管的交易所平台。

  

  

三、需要填寫哪些資訊？

  

校驗觸發後，系統將提示您填寫以下資訊：

• 收款人姓名；
• 收款錢包地址；
• 錢包地址來源（涉及 VASP 時需選擇對應交易所）。

請確保所填資訊與收款平台登記資訊一致，以避免校驗失敗。

   

  

 

四、校驗失敗怎麼辦？

  

常見原因包括姓名不匹配、地址來源不一致或收款平台暫不支援。您可根據頁面提示修改資訊後重新提交，或取消當前交易。

如多次校驗失敗或存在較高風險，轉帳可能被拒絕或延遲處理，資金可能暫緩入帳或退回，平台亦可能對相關交易採取限制措施。

  

 

五、個人資訊如何使用？

  

您提交的資訊僅用於 Travel Rule 合規校驗，並僅會在 Hotcoin 與交易對手方 VASP 之間進行加密傳輸，不會用於其他用途，也不會向無關第三方披露。

如有疑問，請聯繫 Hotcoin 線上客服獲取協助。